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澳门威尼斯人线上娱乐场:深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

时间:2019/10/23 10:04:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002957 证券简称:科瑞手艺通告编号:2019-033深圳科瑞手艺股分有限公司第三届董事会第两次集会决定通告本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。逐个、董事会集会召开状况深圳科瑞手艺股分有限公司(以下简称“公司...
证券代码:002957 证券简称:科瑞手艺通告编号:2019-033深圳科瑞手艺股分有限公司第三届董事会第两次集会决定通告本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。逐个、董事会集会召开状况深圳科瑞手艺股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第两次集会于2019 年10月22日以现场集会战通信方法召开。本次董事会集会告诉及集会质料已于2019年10月18日以电子邮件方法背公司部分董事收回。集会由董事少PHUA LEE MING师长教师主持。本次集会应列席董事9人(露3位唯一坐董事),实践列席董事9人,公司监事、董事会秘书及部门初级办理职员列席了集会。本次集会的调集、召开契合有闭法令、止政法例、部分规章、标准性文件战公司章程的划定。2、董事会集会审议状况经取会董事当真审议,本次集会审议经由过程了以下议案:(逐个)审议经由过程《公司2019年第三季度陈述》表决成果:9 票同意,0 票阻挡,0 票弃权。公司《2019年第三季度陈述》齐文及注释详睹公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)战指定疑息表露媒体的相干内容。(两)审议经由过程《闭于第三届董事、初级办理职员薪酬(补助)计划的议案》表决成果:9 票同意,0 票阻挡,0 票弃权。本议案仍需提交公司股东年夜会审议。公司唯一坐董事对该事项揭晓了明白赞成定见,详细内容及《闭于第三届董事、监事、初级办理职员薪酬(补助)计划的通告》等相干通告详睹公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)战指定疑息表露媒体上的相干内容。(三)审议经由过程《闭于变动2019年度审计机构的议案》公司拟变动天健管帐师事件所(特别一般合股)为公司2019年度审计机构,聘期逐个年,自股东年夜会审议经由过程之日起死效,并提请股东年夜会受权公司总司理按照实践业务状况战市场止情决议其事情报答。表决成果:9 票同意,0 票阻挡,0 票弃权。本议案仍需提交公司股东年夜会审议。公司唯一坐董事对本议案揭晓了事前承认定见及赞成的唯一坐定见,详细内容及《闭于变动2019年度审计机构的通告》等相干通告详睹公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)战指定疑息表露媒体上的相干内容。(四)审议经由过程《闭于变动管帐政策的议案》公司拟按照财务部新订正战公布的企业管帐原则停止管帐政策变动。本次管帐政策变动仅对兼并财政报表格局战部门科目

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